涉案6000余万！齐齐哈尔警方打掉一“跑分”团伙

你听说过“跑分”吗？所谓的“跑分”就是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金，说白了就是一种洗钱行为。

近日，齐齐哈尔市依安县局所队联合成功打掉一个盘踞在多省的电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，收缴涉案银行卡130余张、现金20余万元，冻结银行卡内资金220万元，涉案资金6000余万元。

2022年2月末，依安县局刑侦大队在工作中发现辖区某宾馆内有多名外地人入住，同时还有多名本地人员频繁出入该宾馆。通过缜密侦查，民警确定这是一个电信诈骗“跑分”洗钱团伙。3月3日，民警在该宾馆将嫌疑人张某、王某、周某等9人成功抓获。

经突击审讯，犯罪嫌疑人张某等人交代其受雇于梁某，为境外多个赌博网站、电信诈骗团伙进行资金结算洗钱的犯罪事实。

掌握情况后，县局高度重视，责成刑侦大队抽调所队精干警力成立“3.03”专案组对案件进行集中摸排，经过一个月的细心经营、精准研判、专案组成功摸清该团伙的成员构架及藏匿地点。

2022年4月初，专案组克服疫情因素兵分两路赶赴广东、陕西、湖南、河南等地进行落地核查，调取案件相关证据并开展抓捕涉案人员工作。4月12日至13日，专案组在梅里斯分局等地警方配合下，先后在多地，将以梁某为首的7名帮助电信诈骗“跑分”洗钱主犯成功抓获。

目前，犯罪嫌疑人梁某等16人已被依安县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

跑分赚钱不靠谱，损失钱财成帮凶！

警方提示

1、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息。

2、不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。

3、一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。

4、“跑分”过程中，帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。（依安公安看齐综合）